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台湾黑帮在柬埔寨开“茶行”洗钱
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' L, h6 r$ b2 v* d台湾警方近日破获一起涉及柬埔寨的跨境洗钱案。一个具有黑帮背景的犯罪团伙，在台湾和柬埔寨两地开设名为“星月茶行”的公司，表面上卖茶叶、做网络营销，实际上却是为非法赌博网站洗钱的地下“水房”。
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据台湾媒体10月27日报道，该团伙由一名29岁姓谢的男子主导，另有33岁姓赵的会计等人参与。警方初步查明，仅2025年4月至5月两个月，该团伙经手的洗钱金额就超过5.69亿新台币（约合人民币1.17亿元）。) G( o0 H: A- \/ k( s
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警方调查发现，为了躲避执法检查，谢某等人将部分洗钱业务转移到柬埔寨，由当地的“水房”人员负责为非法赌博网站操作银行转账。; J+ e2 b) J1 K! P$ l4 [
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不过，直接从柬埔寨使用台湾银行的网上银行，容易因为境外IP地址而被银行系统拦截。
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+ H' K, @7 c8 B% B l为了解决这个问题，团伙利用他人名义，在台湾租下豪宅和公寓，架设VPN网络中转服务器，让柬埔寨的操作人员通过台湾的网络节点登录银行账户，掩盖实际操作地点。( y' i3 ]1 j) W% \$ e, \& s
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台湾警方从2025年5月开始调查，并于今年3月18日、6月30日分两批展开抓捕行动，共查获21名涉案人员。+ j: R# o! T# C! r5 H8 }
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警方还查扣112万余元新台币现金、约200克金项链、一辆宝马轿车，以及点钞机、捆钞机等物品，并申请冻结涉案银行账户中超过1654万新台币的资金。
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3 }9 |0 E% X. w* `目前，台湾检方已完成调查，以涉嫌赌博、洗钱及组织犯罪等罪名起诉谢某等21人。
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