泰国警方打掉柬埔寨波贝的一个电诈洗钱网络

华人圈儿大事件

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! [5 i$ N' F5 B* p( K4 u近日，泰国警方展开全国性突击行动，成功捣毁一个利用“泰国精英签证”作掩护的庞大跨国诈骗与洗钱网络。该团伙以高收益大宗股票交易为名，诱骗受害人通过虚假平台投资，仅单案受害者损失即高达2651万泰铢。

' I- E3 m# p' E7 |3 N% u泰国警方调查显示，犯罪团伙将受害者资金注入多个对公账户后，通过地下钱庄、第三方支付网关以及买入USDT加密货币等方式，利用非托管匿名钱包进行多层转账清洗。此外，团伙还将洗黑钱所得用于在曼谷及北榄府购买8栋豪宅（含30年长期租赁）及多辆豪车，试图将非法财产合法化。

行动中，泰国警方在全国11个府搜查了27个目标地点，查扣豪宅、名车、加密货币及现金等总价值超5亿泰铢的资产。法院已对71名涉案人员签发逮捕令（包括21名中国籍、41名泰籍及其他国籍），目前已抓获39人。
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在审讯阶段，部分被捕的中国籍嫌犯供认，他们自2022年起曾为柬埔寨波贝诈骗园区的高层合伙人处理资金，涉及洗钱金额至少30亿泰铢。

3 e6 M8 \) n5 w. v6 ~3 Q目前，该案仍有22名嫌犯潜逃海外，泰国警方正全力扩线追捕。


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