|
|
~: A, ]! j6 q" E5 \( F" Y1 @3 T2 u
6 o: L N" z2 E; P' ]) x
% u5 |% e: k+ s# f* S8 W. u
7 c) w. `& B: O' M$ u8 q# r$ w8 i8 F2 ]; e10月22日下午4时，泰国司法部联合特别案件调查厅及反洗钱办公室召开新闻发布会，公布“黑色追踪”专项行动成果，查扣与非法比特币挖矿网络有关的两处房产，价值超过1.85亿泰铢。% f, K0 V0 y9 a; e
0 E- ?( l$ d3 L$ x2 A
其中，春武里府邦拉蒙县一处土地及三层建筑价值超过1.06亿泰铢，由一家泰缅合资公司持有；曼谷辉煌区另有15套公寓，总价值约7900万泰铢，登记在5名缅甸籍人士名下。
% \3 P1 T- r- J& o g1 `. Y- k- x$ m; Z* u
调查发现，该挖矿网络与中国灰色资本及跨国诈骗团伙存在关联，资金流转超过50亿泰铢，造成泰国政府收入损失超过30亿泰铢。团伙长期盗用电力，利用大量矿机全天候运行，部分矿场持续经营超过两年。" `1 d( X# j3 q$ h( Q% b# E8 H
+ K) Y3 D' p8 G1 c8 b; W案件共涉及25名嫌疑对象，包括5名中国籍人士、6名泰国籍人士、13名缅甸籍人士及1家法人实体。目前已有6人被正式指控，另有19人遭通缉，其中7份逮捕令为近期新增。9 _/ m u! B3 b, B3 h
1 }" Q6 c5 ^4 Z; Q+ F7 W, ~5 z
泰国执法部门正进一步追查相关房产的实际控制人、资金来源及洗钱活动。: S$ M& W; d, O" v0 x) v- i
' U: h; B! S. o& q3 m( b
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
×
|
发表于